Nhận vali 14 tỷ đồng, ông Trịnh Xuân Thanh bị truy tố tội tham ô

Thứ năm - 28/12/2017 23:41
Trong vụ chuyển nhượng 12 triệu cổ phần của PVP Land, ông Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng.

Ngày 28/12, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) về tội Tham ô tài sản, theo điều 278 Bộ luật Hình sự 1999. Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land, công ty con của PVC) này, ông Thanh bị truy tố tại khung hình phạt có mức án tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bảy người khác bị truy tố cùng tội danh với ông Thanh, theo khoản 4, Điều 278, Bộ Luật hình sự 1999. Trong vụ án có bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên VKSND Tối cao đình chỉ điều tra.

Con đường thăng tiến của Trịnh Xuân Thanh cho đến khi bị bắt
 
 

Theo cơ quan công tố, cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý, theo một đầu mối. Cùng thời điểm, Lê Hòa Bình (chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5) muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn.

Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, ông Bình cùng với năm cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.

Thái Kiều Hương (Phó tổng giám đốc Công ty VietSan - công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương) nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Sông Đà, em trai ông Đinh La Thăng) kết nối gặp ông Thanh để đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn. Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.

Ngày 11/4/2010, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được ông Thanh đồng ý. Năm ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2... (chênh lệch 18 triệu đồng/m2).

Sau khi ông Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho ông Thanh. Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà ông Thắng để nhờ chuyển. Ngày hôm sau, Thắng để tiền trong vali, cất trong cốp chiếc xe ông Thanh thường sử dụng.

Ngoài khoản tiền trên, ông Bình còn chuyển cho ông Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (trưởng phòng kinh tế PVPLand) 20 tỷ đồng, ông Thắng nhận 5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 49 tỷ đồng các ông này nhận là khoản chênh lệch mua cổ phần của PVPLand. Ông Thanh là người có vai trò quyết định việc cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần trên. Ông bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển nhượng với giá thấp hơn thực tế để hưởng tiền chênh lệch.

VKSND Tối cao đánh giá trong giai đoạn điều tra, ông Thanh và Thắng đã trả lại 19 tỷ đồng chiếm đoạt nên được coi là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ông Trịnh Xuân Thanh phát biểu tại cơ quan công an
 
 

Tám bị can bị truy tố về tội Tham ô tài sản, theo điều 278 Bộ luật Hình sự 1999, gồm:

1. Trịnh Xuân Thanh, (nguyên chủ tịch HĐQT PVC)

2. Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên tổng giám đốc PVP Land)

3. Đào Duy Phong (nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land).

4. Lê Hòa Bình (chủ tịch HĐQT Công ty 1/5).

5. Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty 1/5).

6. Thái Kiều Hương (nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan);

7.Đinh Mạnh Thắng (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí).

8. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây